मुंबई, 12 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘अवैध’ सट्टेबाजी ऐप के संचालन से संबंधित धन शोधन मामले की जांच के तहत मंगलवार को कई राज्यों में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।


सूत्रों ने बताया कि इस ऐप के जरिये लोगों से कथित तौर पर 2,000 करोड़ रुपये की ठगी की गई है।


सूत्रों ने बताया कि ‘परीमैच’ नाम के ऐप के खिलाफ मामले में मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, जयपुर, मदुरै (तमिलनाडु) और सूरत (गुजरात) में कम से कम 15 परिसरों में छापेमारी की जा रही है।


धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत दर्ज यह मामला मुंबई साइबर पुलिस द्वारा 2024 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है।


सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह राशि जालसाजों ने ‘म्यूल खातों’ (अपराधियों द्वारा अवैध धन शोधन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले) में एकत्रित की थी और इसे कई भुगतान ऐप और एजेंटों के माध्यम से अलग-अलग प्राप्त किया गया था।


सूत्रों ने बताया कि धोखाधड़ी के जरिये ठगी गयी धनराशि लगभग 2,000 करोड़ रुपये है।


सूत्रों के मुताबिक, इस राशि को अलग-अलग तरीकों से ठिकाने लगाया गया।


सूत्रों ने बताया कि जालसाजों ने क्रिप्टो वॉलेट, तमिलनाडु के एक शहर के एक ही इलाके में स्थित एटीएम के माध्यम से नकद निकासी, कम मूल्य के यूपीआई भुगतान आदि के माध्यम से रुपये भेजे।


सूत्रों के मुताबिक, संघीय जांच एजेंसी ने अब तक की छापेमारी में कुछ दस्तावेज, मोबाइल और कंप्यूटर उपकरण बरामद किए हैं।


भाषा जितेंद्र