नयी दिल्ली, एक अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक कथित ठग, त्रिपुरा कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी और एक निजी कंपनी से जुड़ी एक करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि कुर्क कर ली है। एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यह जांच उत्पल कुमार चौधरी नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मामले से संबंधित है, जिस पर आरोप है कि उसने त्रिपुरा में तैनात वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ अपनी ''नजदीकी'' का दावा कर कारोबारियों से ठगी की।

ईडी ने बताया कि 31 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 1.12 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया।

जांच एजेंसी के अनुसार, चौधरी ने खुद को गृह मंत्रालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर पेश किया और इसके लिए ''फर्जी'' पहचान पत्र भी बनवाए थे।

ईडी ने आरोप लगाया कि उसने सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिलते-जुलते नाम वाली कंपनियां बनाईं, जिनमें 'डायरक्टरेट ऑफ आयर एजुकेशन, त्रिपुरा' और 'ब्रिज एंड रूफ कंपनी' जैसे नाम शामिल थे। इसके अलावा उसने पंजीकृत ट्रस्ट 'चलताखाली स्वामीजी सेवा संघ' का भी "धोखाधड़ी" से नियंत्रण हासिल कर लिया था।

एजेंसी ने कहा कि चौधरी ने इन संस्थाओं के जरिए कारोबारियों और निवेशकों को सरकारी ठेके, मध्याह्न भोजन आपूर्ति अनुबंध और रबर कारोबार से मुनाफे का झूठा भरोसा दिलाया तथा उनको करोड़ों रुपये की राशि इन कंपनियों के बैंक खातों में जमा करने के लिए राजी किया।

ईडी ने आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारी अभिषेक चंद्र ने चौधरी और उसके सहयोगियों द्वारा अपराध से अर्जित धन को सीधे अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में प्राप्त किया।

पीएमएलए के तहत दर्ज यह मामला त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में चौधरी तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज पुलिस प्राथमिकी से संबंधित है।



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शुभम नेत्रपाल

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